同伴大会工夫:2013-12-12
1。几乎董事会大选钞票的沉思

  本着最初届董事会任期使靠近,土地公司条例和《公司条例》的有关规则,董事会必要大选。,公司已于2013年11月20日颁布了《几乎董事会换届当选的心情性公报》(公报编号:2013-054号)概况请参阅CSR上市之创业板资讯上演网站及《中国1971证券报》、《上海证券报》、证券时报和证券日报。。董事会拟被提名邓子长搀杂、邓子泉搀杂、邓子华搀杂、邓子弦搀杂是董事会次货市政服务机构的非孤独董事。,被提名刘宁女朋友。、蒋晓丹搀杂、Su Qimu搀杂、梁江舟搀杂、刘子弦搀杂是该公司的次货位孤独董事。。(详见导演简历)见刘宁女朋友,五的孤独D、蒋晓丹搀杂、Su Qimu搀杂、梁江舟搀杂、刘子弦搀杂实现孤独董事资历证明书。孤独董事申请求职者的资历与孤独性,可以参考给公司的非公司同伴大会。。孤独董事被提名申报书、《孤独董事申请求职者申报》概况请参阅CSR上市之创业板资讯上演网站。

  是你这么说的嘛!公司次货届董事会董事申请求职者中兼差公司特等执行指令及由职工代表承担的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。董事会当选将采取积聚开票制。。

  确保董事会的定期地运作,新董事到职前,原负责人仍将依法办事。、行政规章、把持、公司条例的标准化记录和规则,负责完成董事义务。张志慧搀杂,一位孤独董事,还无列席过最特等的。,故这次换届后不再承担公司孤独董事经济的新闻,董事会对此表现诚恳的的恩义。!张志慧搀杂离任后无承担无论哪些经济的新闻。。

  孤独董事对无异议搬动孤独微量,概况请参阅CSR上市之创业板资讯上演网站。

  经过投票:9票同意。,0票反,0弃权。

  该搬动仍需参考给第三个暂时同伴。。

  附件:

  1、邓子长:男,出生于1967,中国1971国籍,无永世庇护权,MBA。

  发行人供职前,邓子长搀杂曾在深圳罗湖区细目经纪机动车检修、深圳福田区运动场自营开汽车、在广东普宁市,华裔农家经纪细目水果商店。、在深圳华强北细目对待IT为出售提供。;发行人的预报器是在言之有理后言之有理的。,邓子长搀杂曾任深圳矩形的光电现象科技股份有限公司完成董事、执行管理人,深圳长坊灯饰工经济的新闻股份有限公司董事长、执行管理人,弯垂下来的深圳昌方半导体照明股份有限公司董事长、执行管理人。

  邓子长搀杂为本公司现实把持人经过,剩余部分董事邓子泉搀杂、邓子华搀杂、邓子弦搀杂是同志般的会。,剩余部分董事、监事、高层执行指令中间无互相牵连性。。公报使靠近日期,邓子长搀杂最接近的有钱人本公司利害关系69,732,435股,公司总资本的的簿记员处置。

  邓子长搀杂未受过中国1971证监会及剩余部分互相牵连机关的处分。

  2、邓子泉:男,出生于1968,中国1971国籍,无永世庇护权,MBA。

  发行人供职前,邓子泉搀杂曾在深圳罗湖区细目经纪机动车检修因此餐饮和百货、在深圳华强北细目对待IT为出售提供。;发行人的预报器是在言之有理后言之有理的。,邓子泉搀杂曾任深圳矩形的照明信诚勤劳股份有限公司董事、副执行管理人,深圳半导体照明股份有限公司董事执行管理人、副执行管理人。邓子泉搀杂为本公司现实把持人经过,剩余部分董事邓子长搀杂、邓子华搀杂、邓子弦搀杂是同志般的会。,剩余部分董事、监事、高层执行指令中间无互相牵连性。。公报使靠近日期,邓子泉搀杂最接近的有钱人本公司利害关系43,991,218股,公司总资本的的簿记员处置。邓子泉搀杂未受过中国1971证监会及剩余部分互相牵连机关的处分。

  3、邓子华:男,出生于1965,中国1971国籍,无永世庇护权,MBA。

  发行人供职前,邓子华搀杂曾在罗湖区经纪机动车检修,Shenzhe、在深圳华强北细目对待IT为出售提供。;发行人的预报器是在言之有理后言之有理的。,邓子华搀杂曾任深圳矩形的照明信诚勤劳股份有限公司董事、副执行管理人,深圳半导体照明股份有限公司董事执行管理人、副执行管理人。邓子华搀杂是公司的现实把持人经过。,剩余部分董事邓子长搀杂、邓子泉搀杂、邓子弦搀杂是同志般的会。,剩余部分董事、监事、高层执行指令中间无互相牵连性。。公报使靠近日期,邓子华搀杂最接近的有钱人该公司34的利害关系。,866,218股,公司总资本的的簿记员处置。邓子华搀杂无受到中国1971规则市政服务机构的处分。

  4、邓子贤:男,出生于1957,中国1971国籍,无永世庇护权,MBA。

  发行人供职前,邓子弦搀杂在陆丰供应和马可承担组织任务牧师。、农副产品收购商品总额私营化经纪、在深圳罗湖区,细目经纪的百货公司、在陆丰的堤湖农家。、关于个人的简讯汽车轮胎检修;发行人的预报器是在言之有理后言之有理的。,邓子弦搀杂承担深圳常芳照明完成董事、董事、副执行管理人、财务总监,弯垂下来的深圳矩形的半导体照明股份有限公司副执行管理人。邓子弦搀杂是公司的现实把持人经过。,剩余部分董事邓子长搀杂、邓子泉搀杂、邓子华搀杂是同志般的会。,剩余部分董事、监事、高层执行指令中间无互相牵连性。。公报使靠近日期,邓子弦搀杂最接近的有钱人该公司26的利害关系。,564,655股,公司总资本的的簿记员处置。邓子弦搀杂无受到中国1971证监会的处分。。

  5、刘宁:女,出生于1968,中国1971国籍,无永世庇护权,硕士学历,深圳矩形的半导体照明股份有限公司孤独董事。中国1971招商土地所有权用桩支撑利害关系股份有限公司,任董事会部长,他还承担深圳金鑫农家饲料股份有限公司的孤独董事。、天津姓半导体利害关系股份有限公司孤独董事、深圳金鸿伟业科技利害关系股份有限公司孤独董事、东边黄素腺嘌呤二核苷酸驾驭上学利害关系股份有限公司孤独董事、东丽工经济的新闻用桩支撑股份有限公司非完成董事。刘宁女朋友无有钱人该公司的利害关系。,与现实把持人、用桩支撑同伴、用桩支撑同伴5%余人及剩余部分董事、监事、高层执行指令中间无互相牵连性。。刘宁女朋友无受到中国1971证券人的监视实行市政服务机构的处分。。刘宁女朋友欺骗孤独董事资历证明书。。

  6、姜小丹:男,出生于1974,中国1971国籍,无永世庇护权,本科学历,代劳人,曾任开封情谊法度公司全部时间代劳人。、河南时报法度公司全部时间代劳人,现为广东回族经济的新闻法度公司全部时间代劳人。、深圳金华盛投入发展股份有限公司完成董事、执行管理人、深圳Huaqiang North林荫路利害关系股份有限公司副董事长,自2010以后,他一向承担深圳常芳涩米的孤独董事。。蒋晓丹搀杂未有钱人本公司利害关系,与现实把持人、用桩支撑同伴、用桩支撑同伴5%余人及剩余部分董事、监事、高层执行指令中间无互相牵连性。。

  蒋晓丹搀杂未受过中国1971证监会及剩余部分互相牵连机关的处分。蒋晓丹搀杂具有孤独董事资历证明书。

  7、苏启穆:男,出生于1958,中国1971国籍,无永世庇护权,硕士学历,特等簿记员师,曾任广东陆丰通络湖中学教师。、广东奖章湖农家财务科负责人、深圳国美电器股份有限公司首座财务官,弯垂下来的深圳启惠财务代劳股份有限公司完成董事。、执行管理人,深圳宇良投入股份有限公司监事。,自2010以后,他一向承担深圳常芳涩米的孤独董事。。江Su Qimu搀杂未有钱人本公司利害关系,与现实把持人、用桩支撑同伴、用桩支撑同伴5%余人及剩余部分董事、监事、高层执行指令中间无互相牵连性。。

  Su Qimu搀杂未受过中国1971证监会及剩余部分互相牵连机关的处分。Su Qimu搀杂具有孤独董事资历证明书。

  8、周良江:男,出生于1963,中国1971国籍,无永世庇护权,本科,代劳人,深圳行政局原局长、广东亿堰法度公司负责人,眼前是广东普罗维登斯法度公司的合作伙伴。、深圳代劳人协会理事、深圳罗湖区法度任务市政服务机构负责人、深圳代劳人协会资产实行与财务市政服务机构负责人,自2012以后,他一向承担深圳常芳涩米的孤独董事。。梁江舟搀杂未有钱人本公司利害关系,与现实把持人、用桩支撑同伴、用桩支撑同伴5%余人及剩余部分董事、监事、高层执行指令中间无互相牵连性。。

  梁江舟搀杂未受过中国1971证监会及剩余部分互相牵连机关的处分。梁江舟搀杂具有孤独董事资历证明书。

  9、刘孜西安:男,出生于1950,中国1971国籍,无永世庇护权,本科。

  承担周遍长、副营任务管理人员,深圳使吓呆归类人事部牧师,深圳工商局外商投入司主任、副局长、处长,沙头角关栈区总署署长、党委书记处,深圳工经济的新闻归类校长,深圳巨型勤劳区实行市政服务机构负责人、党委书记处,坪山新区市委任务市政服务机构书记处,现时归休。刘孜西安搀杂未有钱人本公司利害关系,与现实把持人、用桩支撑同伴、用桩支撑同伴5%余人及剩余部分董事、监事、高层执行指令中间无互相牵连性。。刘孜西安搀杂未受过中国1971证监会及剩余部分互相牵连机关的处分。刘孜西安搀杂具有孤独董事资历证明书。

2。几乎当选中西部及东部各州的县议会的钞票的沉思

  最初届中西部及东部各州的县议会任期将于decorate 装饰使靠近。,土地公司条例、公司条例的有关规则,公司的中西部及东部各州的县议会必要大选。,公司已于2013年11月20日外面的排放了《几乎中西部及东部各州的县议会换届当选的心情性公报》(公报编号:2013-055),概况请参阅CSR上市之创业板资讯上演网站及《中国1971证券报》、《上海证券报》、证券时报和证券日报。。公司中西部及东部各州的县议会拟被提名孟玲宝搀杂。、胡峰森搀杂是公司中西部及东部各州的县议会次货届中西部及东部各州的县议会的申请求职者。,经同伴大会谈论容忍,将与公司职工代表大会当选发生的一名职工代表监事协同结合公司次货届中西部及东部各州的县议会,任期三年。。(监事申请求职者简历详见附件)是你这么说的嘛!公司次货届非职工代表监事申请求职者在近亲两年内未承担公司董事或许特等执行指令;单一同伴被提名的监事未超越公司中西部及东部各州的县议会总额的二分经过。

  确保中西部及东部各州的县议会的定期地运转,新中西部及东部各州的县议会等同于前,原遗产管理人将持续庆祝法度。、行政规章、把持、公司条例的标准化记录和规则,完成监视义务。

  经过投票,3人同意,0反微量,0弃权。

  该搬动仍需参考给第三个暂时同伴。。

  附件:

  1、孟令宝:男,出生于1978,中国1971国籍,无永世庇护权,两年制专科学校学历,广东企业归类前总监、策划、深圳飞毛腿电子公司执行管理人、沈振昌芳照明勤劳界质量保证部管理人,深圳矩形的半导体照明股份有限公司执行管理人助手。自2012以后,他一向承担深圳朗半导体公司的掌管。。孟令宝搀杂与现实把持人、用桩支撑同伴、用桩支撑同伴5%余人及剩余部分董事、监事、高层执行指令中间无互相牵连性。。它无受到中国1971证监会和O的处分。。

  2、沈虎凤:男,出生于1985,中国1971国籍,无永世庇护权,本科学历,原琥珀家居陈设品(深圳)股份有限公司仓库栈副负责人、偶然发生创造(深圳)股份有限公司仓库栈掌管、沈振昌芳照明勤劳利害关系股份有限公司仓库栈掌管、深圳半导体照明利害关系股份有限公司PMC管理人,弯垂下来的深圳矩形的半导体审计部掌管、情报部管理人。自2010以后,他一向承担深圳朗半导体公司的掌管。。沈虎凤搀杂与现实把持人、用桩支撑同伴、用桩支撑同伴5%余人及剩余部分董事、监事、高层执行指令中间无互相牵连性。。它无受到中国1971证监会和O的处分。。

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