广东鸿图科技股票有限公司

孤独董事申请求职者状况

状况人熊守梅,作为广东鸿图科技股票有限公司第7届董事会孤独董事申请求职者,我在此状况并公约,我和公司当中缺乏使发生我孤独的相干,辩论相干法度、行政规章、法律、标准化文献和深圳股票交易所事情法律对孤独董事申请求职者供职资历及孤独性的需要量,精细的资格列举如下:

一、自己不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规则不得承当公司董事的案件。

√是□否

二、自己适合中国1971证监会《状态在股票上市的公司构筑孤独董事体系的组织看》规则的孤独董事供职资历和限度局限。

√是□否

三、我有资历承当Arti规则的孤独董事。。

√是□否

四、自己早已禀承中国1971证监会《股票上市的公司高级设法对付作为正式工作人员的一系列相关的事情任务表演》的规则诡计孤独董事资历证书。

√是□否

五、作为一名孤独董事,我不能胜任的违背。

√是□否

六、作为一名孤独董事,我不能胜任的违背纪律佣金《状态规格中管公务员辞去公职或许退(离)休后承当股票上市的公司、基金设法对付公司孤独董事、孤独监事供传阅的的使关心规则。

√是□否

七、自己承当孤独董事不能胜任的违背中共中央组织部《状态进一步规格党政领导公务员在进取心兼差(供职)成绩的看》的相干规则。

√是□否

八、作为一名孤独董事,我不能胜任的违背纪律佣金、教育部、监察部状态提高犯罪活动的使关心规则。

√是□否

九、自己承当孤独董事不能胜任的违背中国1971人民银行《股票制商业银行孤独董事和表面监事体系表演》的相干规则。

√是□否

十、作为孤独董事,我不能胜任的违背中国1971证监会的可转让证券总监、《监事资历条例》的使关心规则。

√是□否

十一、自己承当孤独董事不能胜任的违背中国1971中国筑堤人的监督管理委员会《筑堤金融机构董事(理事)和高级设法对付作为正式工作人员的供职资历设法对付尺寸》、融资依据公司董事、监事、《高级设法对付作为正式工作人员的设法对付暂行尺寸》的使关心规则。

√是□否

十二、作为一名孤独董事,我不能胜任的违背中国1971保监会的管保总监、监事、高级设法对付作为正式工作人员的资历设法对付规则、孤独DI设法对付暂行尺寸的使关心规则。

√是□否

十三个、作为孤独董事,我不能胜任的违背等等法度、行政规章、法律、标准化文献中状态孤独董事资历的规则。

√是□否

十四点钟、我对股票上市的公司的运作有根本的包含,熟识相干法度、行政规章、法律、深圳股票交易所标准化文献及事情法律,有五年越过管理D的命令任务经验。。

√是□否

十五人事栏组成的橄榄球队、我和我的直系亲属、本公司及其关系进取心均无标志社会相干。。

√是□否

十六、我和我的直系亲属做错当前的或二手的主宰该公司已发行股票1%越过的股票持有者,它也做错李泽楷前十大股票持有者做成某事自然人股票持有者。

√是□否

十七、我和我的直系亲属外出当前的或二手的主宰该公司已发行股票5%越过的股票持有者单位供职,也外出股票上市的公司前五名股票持有者中供职。

十八、我和我的直系亲属外出该公司用桩区分股票持有者、实践把持人及其关系进取心。

十九个、我不支持公司及其用桩区分股票持有者、实践把持人或其关系进取心供奉财务、法度、商量和等等服务作为正式工作人员的。

二十、我做错公司及其用桩区分股票持有者、实践把持人或在其R中具有要紧事情相互影响的的单位,他们也外出缺乏。

√是□否

二十一、自己到处过来的12个月里不具有前六项所列任一种案件。

√是□否

二十二、在过来的12个月里,自己、在我评价的单位,缺乏等等使发生我孤独的健康状况。。

√是□否

二十三个、我缺乏被中国1971证监会取缔进入可转让股票行情,术语还没有到时的作为正式工作人员的。

√是□否

二十四点钟、我缺乏被股票交易所公共的承当志趣不相投的承当DI。、监事、高级设法对付作为正式工作人员的,术语还没有到时的作为正式工作人员的。

√是□否

二十五人事栏组成的橄榄球队、我在过来36个月缺乏犯过可转让证券和助长罪,受到司法机关或实行可耻的处分的作为正式工作人员的。

√是□否

二十六、我缺乏被股票交易所公共的归咎于或批判过。。

√是□否

二十七、自己未因作为背信惩戒瞄准等而被州发改委等部委断言限度局限承当股票上市的公司董事职责。

√是□否

二十八、自己做错过往供职孤独董事和谐因陆续三部分的未亲自列席董事会会或许陆续两倍未能亲自列席去甲付托等等董事列席董事会会被董事会提请股票持有者大会作出撤换,打月以下作为正式工作人员的。

不不使用

二十九个、包含公司,我兼差孤独董事的股票上市的公司数量。

√是□否

三十、我在公司承当孤独董事的时期不超越6年。。

√是□否

三十一、自己已庆祝本尺寸对自己的记载需要量。,付托董事会聘用本专业作为正式工作人员的、学历、专业资历、精细的任务经验、将发布每人事栏兼差任务的精细的人。。

√是□否

三十二、我过来曾承当过孤独董事。,董事会陆续两倍会。

不不使用

三十三个、我过来曾承当过孤独董事。,不存在陆续打月未亲自列席股票上市的董事会会的次数超越和谐董事会会总额的二分经过的案件。

不不使用

近似三年内,在我供职和谐,我将列席79次董事会会。,缺乏列席会。(不陪伴是指不亲自陪伴,不付托另一个陪伴

三十四点钟、我过来曾承当过孤独董事。,不存在未按规则颁发孤独董事看或颁发的孤独看经证明不同与真相缺乏的案件。

不不使用

三十五人事栏组成的橄榄球队、年内,我缺乏受到中国1971证监会在外面的等等使关心部门的处分。。

√是□否

三十六、自己不存在同时在超越五家越过的公司承当董事、监事、高级设法对付作为正式工作人员的健康状况。

√是□否

三十七、我先前缺乏被提早辞退的健康状况。

不不使用

三十八、我缺乏等等使发生。

√是□否

熊守梅自己装满的拘押孤独的责任感,公约上述的州人的现实、正确、装满的,无虚伪记载、给错误的劝告性资格或标志漏掉;另外的,自己喜欢承当从此理由的法度责任感和接纳深圳股票交易所的自治接管办法或纪律处分。讲话公司的孤独董事,中国1971可转让证券监督设法对付佣金和深圳股票交易所将尝试,确保有十足的时期和精神尽职尽责地负担义务。,孤独断定,不受公司首要股票持有者的约束、实践把持人或等等单位或人事栏的使发生。在我承当公司孤独董事和谐,如涌现志趣不相投的孤独董事供职资历案件的,我将即时向董事会用公报发表,并以。

自己担保该董事会写字台将本状况的实质及等等使关心自己的人经过深圳股票交易所中小进取心板事情地方官的任期进去、送交深圳股票交易所或公报人,董事会写字台的上述的行动被尊敬,我将承当有关的的法度责任感。

状况人:熊守梅(签名)

日期:2019-04-19

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