新大陆A:在四周第八日届代表大会四个届代表大会判决的公报

    提供免费入场券密码:000571        提供免费入场券简化:新贞洁的 A        公报编号:临 2015-009

新大陆桩股份股份有限公司

在四周第八日届代表大会四个届代表大会判决的公报

公司会员全体和中西部及东部各州的县议会确保授权证。、正确、整体的,无假记载、给错误的劝告性的国家的或体积忽略。

一、中西部及东部各州的县议会代表大会

新大陆桩股份股份有限公司(以下简化“本公司”)第八日届中西部及东部各州的县议会四个次代表大会迂回的于 2015 年 3 月 19 日以电子邮件、描绘、用电话与交谈等方法收回,代表大会于2015年3月30日在公司代表大会室进行。。这次代表大会应由3名监事关注。,中西部及东部各州的县议会三名盟员现实列席境况。代表大会由林凡搀杂掌管。。这次代表大会的聚集适合关系法度。、行政规章、规则、公司的正态化贴纸和规章。

二、中西部及东部各州的县议会代表大会综述

(i)代表大会以3票经过。,无异媾和弃权,以为如何经过了《本公司 2014 年度中西部及东部各州的县议会加工语句》。

(二)代表大会以3票经过。,无异媾和弃权,以为如何经过了《本公司 2014 年度事情总结和 2015 年事业改编的说话》。

(三)代表大会以3票经过。,无异媾和弃权,以为如何经过了《本公司 2014 年度财务决算说话》。

(四)代表大会以3票经过。,无异媾和弃权,公司年度说话及总结境况核准经过。。

经复核,中西部及东部各州的县议会以为董事会编制和以为如何新大陆桩股份股份有限公司 2014 年年如此度说话的顺序适合法度、奇纳证监会行政规章,说话的愿意的是真实的。、正确、片面公布股票上市的公司的现实境况,没虚伪记载、给错误的劝告性的国家的或体积忽略。

(五)代表大会以3票经过。,无异媾和弃权,公司经过了2014年的利润分配改编。。

经复核,中西部及东部各州的县议会以为,介绍的利润分配蓝图、合规,并适合公司的现实境况和事情开展境况,不得侵入公司和使合作的红利,对 2014 年度公司利润分配预案无异议。

(六)代表大会以3票经过。,无异媾和弃权,以为如何经过了《2015~2017 年公司使合作分赃酬报图式化》。

经复核,中西部及东部各州的县议会以为:公司气流的 2015~2017 年公司使合作分赃酬报图式化,适合奇纳证监会 《在四周更抬出去股票上市的公司现钞分赃关系事项的迂回的》及《股票上市的公司接管直接的第 3 号——股票上市的公司现钞分赃》的互相牵连查问,互相牵连的决策顺序适合法度法规。使合作红利发工资改编的气流,确保利润分配策略的分镜头电影剧本和稳定性。,安身可持续开展,如愿以偿包围者有理酬报。

(七)代表大会逐项开票。,以为如何经过了《2014 年度日常关系买卖执行境况及 2015年度日常关系买卖的说话》。

1、中西部及东部各州的县议会协议上海新贞洁的组织工作股份有限公司与新贞洁的本田发动机股份有限公司 2014 年度日常关系买卖的执行境况和 2015 年度估计产生的关系买卖。

副掌管赵磊未婚妻把持了开票。,另一边监事协议2票。,无异媾和弃权,经过这件事。

2、中西部及东部各州的县议会协议上海新贞洁的物业支配股份有限公司与新贞洁的本田发动机股份有限公司2014 年度日常关系买卖的执行境况和 2015 年度估计产生的关系买卖。

副掌管赵磊未婚妻把持了开票。,另一边监事协议2票。,无异媾和弃权,经过这件事。

3、中西部及东部各州的县议会协议本公司与新贞洁的本田发动机股份有限公司 2014 年度日常关系买卖的执行境况和 2015 年度估计产生的关系买卖。

副掌管赵磊未婚妻把持了开票。,另一边监事协议2票。,无异媾和弃权,经过这件事。

4、中西部及东部各州的县议会协议内蒙古牙克石五九煤炭(圈出)有限责任公司与内蒙古新贞洁的动力科技股份有限公司 2014 年度日常关系买卖的执行境况和 2015 年度估计产生的关系买卖。

懂得监事协议3票。,无异媾和弃权,经过这件事。

5、中西部及东部各州的县议会协议内蒙古新贞洁的组织工作股份有限公司与内蒙古新贞洁的动力科技股份有限公司 2014 年度日常关系买卖的执行境况和 2015 年度估计产生的关系买卖。

懂得监事协议3票。,无异媾和弃权,经过这件事。

6、中西部及东部各州的县议会协议 Sanlorenzo China Holding Company Limited 与  年度日常关系买卖的执行境况和 2015 年度估计产生的关系买卖。

副掌管赵磊未婚妻把持了开票。,另一边监事协议2票。,无异媾和弃权,经过这件事。

7、中西部及东部各州的县议会协议海南圣帝诺游艇会股份有限公司与 Sanlorenzo  年度日常关系买卖的执行境况和 2015 年度估计产生的关系买卖。

副掌管赵磊未婚妻把持了开票。,另一边监事协议2票。,无异媾和弃权,经过这件事。

8 、 监 事 会 同 意 海 南 新 大 洲 圣 劳 伦 佐 游 艇 制 造 有 限 公 司 与  年度日常关系买卖的执行境况和 2015 年度估计产生的关系买卖。

副掌管赵磊未婚妻把持了开票。,另一边监事协议2票。,无异媾和弃权,经过这件事。

经复核,中西部及东部各州的县议会以为:公司条例的手段,2015 年度估计日常关系买卖价格依市场价确定,庆祝正大光明地、披露、公平的重要的,未查明董事会及关系董事违背本条例的规则。,没伤害公司红利和小半使合作红利的行动。。

(八)代表大会以3票经过。,无异媾和弃权,以为如何经过了《在四周对内蒙古新贞洁的动力科技股份有限公司碳化钙一则资产计提减值预备的广告》。

经查核,中西部及东部各州的县议会以为:这次资产计提减值预备符合《商业簿记员标准》和公司互相牵连簿记员策略的规则,鉴于恮性重要的,据完全,公允的公布了关闭 2014 年12 月 31 一两天内蒙古新贞洁的动力科技股份有限公司碳化钙一则资产涵义。笔者不反这项法案。。

(九)代表大会以3票经过。,无异媾和弃权,审媾和经过《在四周防腐处理和应用赋的特殊说话》。

经查核,中西部及东部各州的县议会以为基金的募集和现实应用、深圳提供免费入场券买卖所在四周贮存和应用的关系规则,庆祝公司规则的应用支配系统,没合法募集和应用募集资产的法律案件。。在四周公司募集资产应用境况的特殊布告、正确、它完全公布了COMP的应用和支配的现实境况。。

(十)代表大会以3票经过。,无异媾和弃权,整齐筹资封锁一则封锁进度表的广告。

经审察,中西部及东部各州的县议会以为:这次封锁一则进行曲顺手。,适合公司封锁一则的现实境况。不违背奇纳证监会、深圳提供免费入场券买卖所在四周募集资产应用的关系规则,合法无效的顺序,未查明有伤害中小包围者红利的情况。中西部及东部各州的县议会协议该法案。。

(十一)代表大会以3票经过。,无异媾和弃权,公司经过了2014年度乳房把持评价说话。。

经查核,中西部及东部各州的县议会以为说话更真实。、成立公布了公司乳房的被发展的状态和运作,2014乳房把持回顾说话无异议。。

(十二)中西部及东部各州的县议会确定将 2014 年度中西部及东部各州的县议会加工语句关系到本公司 2014 年度使合作大会以为如何。

三、备查贴纸

新大陆桩股份股份有限公司第八日届中西部及东部各州的县议会四个次代表大会判决。

本公报。

新大陆桩股份股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2015年4月1日

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