一份省略:中远航运一份密码:600428编号:2012-11

键缩写:08中远受恩惠务 保释金密码:126010

中远航运股份有限公司

第五届董事会高音的进行或致力于会议公报

董事会和董事会使获得不在虚伪记载。、给错误的劝告性州或成年的滴,与其质地的真理。、准确和完整性,个人和共同责怪。。

中远航运股份有限公司第五届董事会高音的进行或致力于会议通牒于2012年3月21日以电子邮件和专人服役方法收回,进行或致力于会议于3月30日在广州市进行或致力于议事厅进行,2。,9名董事。,9人。公司监事和少量的资深的凑合着活下去参谋的致力于进行或致力于会议。。进行或致力于会议顺序契合公司条例。、公司条例的有关规则,进行或致力于会议正确性、无效。进行或致力于会议由叶伟龙主席掌管。,大会应以以书面形式公认方法深思每项事项,并变得有条理F项。:

一、深思和经过第五届董事会主席挑选、副主席的动机;

叶伟帕特里克·克朗中选为第五届董事会主席,韩国敏教员挑选、李振宇教员是公司第五届董事会副主席。,任期与董事会的现行任期相一致。。

1、中选叶伟帕特里克·克朗为第五届董事会主席;

9票认为正确无误,0票反,0票弃权,经过。

2、顾虑韩国敏教员挑选为公司第五届董事会副主席的动机;

9票认为正确无误,0票反,0票弃权,全价票经过。

3、顾虑挑选李振宇教员为公司第五届董事会副主席的动机

9票认为正确无误,0票反,0票弃权,全价票经过。

二、深思和经过顾虑委员O盟员的动机;

9票认为正确无误,0票反,0票弃权,全价票经过。

三、深思并经过委员韩国敏教员为首座执行官的动机;

董事会认为正确无误委员韩国敏教员为C公司的首座执行官/执行经理。,任期与董事会的现行任期相一致。。

9票认为正确无误,0票反,0票弃权,经过。

四、深思和采取顾虑委员资深的神通的法案;

基金任务需求,首座执行官/执行经理韩国敏教员据以取名,董事会认为正确无误委员李振宇教员。、翁继强教员、遗弃教员、杜俊明教员、林静纬教员是该公司的副执行经理。,刘雪良夫人是首座财务官。,赖一光教员是总供奉专业咨询。。上述的高管参谋的的任期与董事会的现行任期相一致。,其职责或工作和详细分工由行政首长草拟。。

9票认为正确无误,0票反,0票弃权,全价票经过。

五、深思经过顾虑雇用薛俊东教员为董事会部长的清单;

董事会认为正确无误雇用薛俊东教员为董事会部长,同时,她委员王键夫人为C代表。,任期与董事会的现行任期相一致。。

9票认为正确无误,0票反,0票弃权,全价票经过。

六、深思并经过中远2首座执行官的清单谈话;

9票认为正确无误,0票反,0票弃权,全价票经过。

七、深思经过《中远航运2011年度董事会任务谈话》的清单;

这项动机仍需提到沙会周年纪念日大会。。

9票认为正确无误,0票反,0票弃权,全价票经过。

八、深思经过《中远航运2011年度财务决算谈话》的清单;

这项动机仍需提到沙会周年纪念日大会。。

9票认为正确无误,0票反,0票弃权,全价票经过。

九、深思经过《中远航运2011年度利润分配预案》的清单;

基金公司条例的规则,公司拟对2011年度总公司成功的净赚皱缩10%的恣意盈余公积,总共15,991,031.25元,2011年12月31日,该公司的首都为1。,690,446,393股是基数。, 每股现钞0.02元(税前),总共33个,808,927.86元,占2011年度归属于总公司净赚的22.26%。

这项动机仍需提到沙会周年纪念日大会。。

9票认为正确无误,0票反,0票弃权,全价票经过。

十、深思经过《中远航运2011积年累月度谈话及摘要》的清单;

这项动机仍需提到沙会周年纪念日大会。。详细资料请参阅上海证券市税网站(http)://www.sse.com.cn)、《中国1971证券报》、上海证券报暨证券时报公报。

9票认为正确无误,0票反,0票弃权,全价票经过。

十一、深思和采取董事会的清单;

详细资料请参阅上海证券市税网站(http)://www.sse.com.cn)公报。

9票认为正确无误,0票反,0票弃权,全价票经过。

十二、深思经过《中远航运2011年度社会责怪谈话》的清单;

详细资料请参阅上海证券市税网站(http)://www.sse.com.cn)公报。

9票认为正确无误,0票反,0票弃权,全价票经过。

十三的、孤独董事清单谈话的深思与经过;

该法案仍需提到使合作周年纪念日大会。。

9票认为正确无误,0票反,0票弃权,全价票经过。

十四岁、深思经过《中远航运2011年度审计任务总结》的清单;

9票认为正确无误,0票反,0票弃权,全价票经过。

十五个人组成的橄榄球队、顾虑采取中远圈出2012年度查账员清单的思索;

基金第五届董事会第二次进行或致力于会议审计承兑,董事会认为正确无误雇用中瑞岳华会计事务所(特殊普通包起来)作为2012积年累月度查账员,雇用死线为某年级的学生。,年度审计费约118万元。,财务谈话审计费为83-900元。,董事会审计委员保证的详细数额,向内把持审计费25万元。。

这项动机仍需提到沙会周年纪念日大会。。

9票认为正确无误,0票反,0票弃权,全价票经过。

十六、深思和经过顾虑贮存和现实美国的特殊谈话;

详细资料请参阅上海证券市税网站(http)://www.sse.com.cn)公报。

9票认为正确无误,0票反,0票弃权,全价票经过。

十七、中远股份有限公司利息率的思索与采取银行家的职业麦酒在衍生品市凑合着活下去零碎做成某事勤勉;

9票认为正确无误,0票反,0票弃权,全价票经过。

十八、中远2012利息率与汇率D的思索与采取;

9票认为正确无误,0票反,0票弃权,全价票经过。

十九点钟、深思和经过签字信誉一致的清单;

9票认为正确无误,0票反,0票弃权,全价票经过。

二十、深思和经过完成中远圈出的清单;

9票认为正确无误,0票反,0票弃权,全价票经过。

二十一、中远航运演技保证清单的深思与经过;

9票认为正确无误,0票反,0票弃权,全价票经过。

二十二、中远2012船舶服役发射的深思与经过。

9票认为正确无误,0票反,0票弃权,全价票经过。

本公报。

中远股份有限董事会

4月6日21或二

一份省略:中远航运一份密码:600428编号:2011-12

键缩写:08中远受恩惠务 保释金密码:126010

中远航运股份有限公司

第五届中西部及东部各州的县议会高音的进行或致力于会议公报

公司的中西部及东部各州的县议会和中西部及东部各州的县议会使获得、给错误的劝告性州或成年的滴,与其质地的真理。、准确和完整性,个人和共同责怪。。

中远航运股份有限公司第五届中西部及东部各州的县议会高音的进行或致力于会议通牒于2012年3月21日以电子邮件和专人服役方法收回,进行或致力于会议于2012年3月30日后期16时进行。:40在广州公司进行或致力于议事厅。,应当去5位有管理才能的人。,5人(赖一光有管理才能的人因OFI未能列席进行或致力于会议),付托陈建沁监事致力于进行或致力于会议并列席进行或致力于会议。公司的少量的资深的凑合着活下去参谋的列席了进行或致力于会议。。进行或致力于会议顺序契合公司条例。和公司条例的有关规则,进行或致力于会议正确性、无效。进行或致力于会议由特级品董事会主席马宗美教员掌管。,进行或致力于会议在以书面形式公认中深思并经过了以下动机。:

一、深思并经过挑选中远基金主席的清单;

与会的有管理才能的人一致认为正确无误挑选马宗美教员为。

5票认为正确无误,0票反,0票弃权,全价票经过。

二、深思和经过中西部及东部各州的县议会的清单;

这项动机仍需提到沙会周年纪念日大会。。

5票认为正确无误,0票反,0票弃权,全价票经过。

三、深思经过《中远航运2011年度利润分配预案》的清单;

5票认为正确无误,0票反,0票弃权,全价票经过。

四、深思经过《中远航运2011积年累月度谈话及摘要》的清单;

中西部及东部各州的县议会全体盟员对公司抒发己见。:

(1)公司2011积年累月度谈话的编制和深思顺序契合法度、法规、公司条例和公司向内凑合着活下去规则;

(2)公司2011积年累月度谈话的质地和体式契合中国1971证监会和上海证券市税的各项规则,供奉的通知是片面的。、真理和准确反射性的了公司的经纪和财务状况。;

(3)在中西部及东部各州的县议会现在时的这一启发时,,在参谋的配备中缺席违背保密能力规则。。

5票认为正确无误,0票反,0票弃权,全价票经过。

五、深思经过《中远航运2011年度向内把持自尊心评价谈话的清单;

中西部及东部各州的县议会全体盟员核准了董事会提到的《顾虑2011 年度向内把持自尊心评价谈话,缺席找到向内把持零碎的完整性。、合理性在成年的缺陷。,对谈话缺席持异议。。

5票认为正确无误,0票反,0票弃权,全价票经过。

六、深思和经过完成中远圈出的清单;

5票认为正确无误,0票反,0票弃权,全价票经过。

七、深思和经过顾虑贮存和现实美国的特殊谈话。

5票认为正确无误,0票反,0票弃权,全价票经过。

本公报。

中远股份有限公司中西部及东部各州的县议会

4月6日21或二公报(使处于某种状况) “>

免责布告:本文仅代表作者的个人看法。,与凤凰网无干。。其原件性和原文做成某事州和质地未通用证明。,向冠词及其整个或比例、原文真理、完整性、时间效果,缺席使获得或承兑。,请参阅审稿人仅供参考。,请天体的固有运动反省相关质地。。

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