一、 要紧球杆

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级管理供职于应确保四分之一报道的辩证的为AU。、正确、直接地,没虚伪记载。、给错误的劝告性状况或优异的放弃,承当独特的和协同法律责任。。

本公司保持不变董事均列席董事会的四分之一报道。。

公司负责人叶琳付、徐俊明、掌管报告工作负责人叶林福及报告机构负责人(报告掌管供职于)陈德锋使安全四分之一报道中决算表的真实、正确、直接地。

朕公司的第三四分之一报道还没复核过。。

二、次要财务数据与使合作变化

次要财务数据

单位:元 货币:人民币

  报道完毕 头年岁暮年终 报道完毕比头年岁暮年终增减(%)
总资产 5,665,112,719.36 5,537,914,940.35 2.30
归属于上市公司使合作的净资产 1,170,812,902.67 1,191,817,663.75 -1.76
  年首至报道终端(1-9月) 头年首至高的年报道终端(1-9月) 头年同步性的增减
经纪老兄净资金行程 -396,955,662.41 -34,450,487 -1,052.25
 每股经纪老兄净资金行程(元/股) -0.54 -0.05 -980.00
  年首至报道终端(1-9月) 头年首至高的年报道终端(1-9月) 头年同步性的增减
营业进项 1,302,361,899.95 1,104,773,285.83 17.88
归属于上市公司使合作的净赚 27,751,057.69 148,007,896.30 -85
从非惯常盈亏账目中离开的净赚 22,368,615.24 22,319,902.53 0.22
额外的中间净资产不再倒退(%) 2.24 16 使变弱百分点
根本每股进项(元/股) 0.04 0.20 -80.00
稀释的每股进项(元/股) 0.04 0.20 -80.00
离开非惯常盈亏账目后每股根本进项(YAA) 0.03 0.03 0.00

2.2报道终端使合作总额、流行音乐十大畅销唱片使合作、传送流行音乐十大畅销唱片使合作(或使合作反复地出卖)

单位:股

使合作姓名

(全名)

报道期内的增减 腊尽冬残持某个的股本数 平衡(%) 保持不变有限的事物使领受保持健康的备有数 质押或解冻 使合作道具
库存规则 接近
Ye Yang的近亲 0 33,079,360 4.49 0   奇纳河自然人
叶李纯 0 27,640,932 3.75 0   奇纳河自然人
叶小根 0 24,422,484 1 0   奇纳河自然人
叶林福 0 23,311,988 6 0   奇纳河自然人
叶洋增 0 15,773,900 4 0 质押 15,773,900 奇纳河自然人
徐俊明 0 12,532,708 1.70 0   奇纳河自然人
湘赵云 0 11,101,924 1 0   奇纳河自然人
叶士军 -30,000 9,077,405 3 0   奇纳河自然人
陈华才 0 8,326,924 3 0   奇纳河自然人
王东秦 0 7,719,736 1.05 0   奇纳河自然人

反复地使领受保持健康前十大使合作
使合作姓名 反复地售保持健康下的传送股接近 备有的仁慈的和接近
仁慈的 接近
Ye Yang的近亲 33,079,360 人民币权益股 33,079,360
叶李纯 27,640,932 人民币权益股 27,640,932
叶小根 24,422,484 人民币权益股 24,422,484
叶林福 23,311,988 人民币权益股 23,311,988
叶洋增 15,773,900 人民币权益股 15,773,900
徐俊明 12,532,708 人民币权益股 12,532,708
湘赵云 11,101,924 人民币权益股 11,101,924
叶士军 9,077,405 人民币权益股 9,077,405
陈华才 8,326,924 人民币权益股 8,326,924
王东秦 7,719,736 人民币权益股 7,719,736
使合作相干的扮演或兼并举动 流行音乐十大畅销唱片反复地售保持健康的传送股使合作中:Ye Yang的近亲与叶林福系爷儿俩相干;Ye Yang的近亲、叶小根、叶洋增系友好的相干;叶小根与王东秦系夫妻相干;另东西使合作私下没相干性。,他们都不属于行政内阁的划一举动。。
第一股票使合作指导的及备有数

三、 要紧事项

次要报告报表放映、财务指标优异的变化的机遇及账

√专心致志 □不专心致志

单位:元

财务状况表放映 终端数 初始包围数 变化审视(%) 变动账
货币资金 326,256,195.46 598,040,495.85 -45.45 比较期收买泰州财务状况区居中商事区,总价29,455万元,普遍地报答20,618万元
应收票据票据 200,000.00   比较期收到破土进项认付汇票
应收票据信誉 287,026,364.88 435,247,302.72 -34.05 比较期收到的分岔应收票据信誉
专款信誉 83,981,306 15,467,898.97 442.94 报道持续的工夫工程辩证的采选预报答的夸大
另东西行程资本 60,000.00 -100.00 云南云南得志现实性被雇佣的人费已分期归还。
另东西非行程资本 52,218,505.00 140,588,505.00 -62.86 前泰晤士中心商业用地地面征用费
周旋工蚁薪酬 9,541,634.01 56,328,907.31 -83.06 本公司在春节持续的工夫有利了头年度的工蚁工资
应交征收费 -3,228,050.11 62,003,918.52 -105.21 税是在当年有利的。,专款现实性开发相干征收费
一年内长成的非行程义务 207,200,000.00 328,798,334 -36.98 这时云南云南得志属于家庭的归还了数无数的的借出。;杭州四大桥恢复1亿元秘密的雇用。;分岔年深月久借出将在一年内让。
年深月久专款 283,100,000.00 168,600,000.00 67.91 云南云南得志现实性本月借3亿借出。,;年深月久借出的原始分岔切换到非行程财务状况表。
周旋纽带 205,826,     杭州的四座靠近发行了2亿元的秘密的雇用。

边缘表放映 普遍地包围数 头年同步性 变化审视(%) 变动账
营业进项 1,302,361,899.95 1,104,773,285.83 17.88 公司持续的工夫公共新产品工程新产品放映、进项增长与泰州现实性放映订阅进项
营业本钱 1,152,463,708.28 973,233,349.67 18.42 在报道期内,公共新产品工程新产品和实践机遇
使领受费 9,428,298.94 16,945,960.73 -44.36 云南云南现实性放映营销本钱使变弱
财务费 32,808,224.87 867,651.96 3,687 内阁还没有打成平局路泽太公司公路平衡缩减,利钱进项相配缩减。;分岔融资费夸大;货币利率升起,引起利钱费夸大。
资产减值消融 -12,534,174.33 -3,803,219.16 -229.57 报道期少于头年同步性。,对应于先头预备的坏账预备。
授予进项 228,     本年,上海城市途径新产品有限的事物公司已收到D
营业外进项 1,958,312.87 167,366,617.75 -98.83 头年内阁津贴津贴进项的致谢
营业外收入 622,740 440,297 44 报道期内固定资产消融略大于t
所得征收费 8,510,758.16 50,176,307 -83.04 头年内阁对其分店的打成平局进项的致谢,所得税的本钱相配缩减。

资金行程表放映 普遍地包围数 头年同步性 变化审视(%) 变动账
经纪老兄净资金行程

-396,955,662.41

-34,450,487 -1,052.25 报道期内,常常账的赔偿和恢复;泰州财务状况中心商业用地收入夸大
授予老兄净资金行程

46,405,356.95

181,368,519.81 -74.41 头年,内阁得到了途径打成平局C的打成平局。
筹资老兄发作的净资金行程 77,933,928.10 -66,506,443.05 217.18 报道期杭州四桥发行秘密的雇用2亿元

优异的事项的票价、假装及赌输赢剖析

√专心致志 □不专心致志

3. 经公司2013成年累月度使合作大会深思并经过了《下去发行非下环境判定雇用融资器的动机》。报道期内,公司收到奇纳河管排间的市集商店商协会《领受对齐通牒书》(中市协注[2014]PPN409号),适宜领受公司状态器对齐。。对齐薪水为人民币6亿元。,无效期为 2 年,公司可以在对齐无效期内分期分批发行。,第东西成绩该当对齐。 6 东西月内满足。公司将依照市集机遇满足这一成绩。。

.2 经公司2013成年累月度使合作大会经公司2014年初暂时使合作大会深思经过,公司拟向包孕公司董事长叶林福长官在内的不超过 10次非下发行的股本。报道期内,奇纳河证监会正式受权敷,眼前在审察中。。   

公司及持股5%上级的的使合作同意事项执行机遇

□专心致志 √不专心致志

预测年首至下一报道期终端的累计净赚能够为全身虚弱或许与头年同步性相形发作优异的变化的警示及账阐明

□专心致志 √不专心致志

新报告准则施行对兼并决算表的假装

无假装

的股本行为准则:600512 的股本缩写:得志新产品 公报号:临2014-039

得志新产品集团备有有限的事物公司

第七届董事会第五次社交

解决公报

董事会和公司总效果董事使安全、给错误的劝告性状况或优异的放弃,随着其辩证的的忠诚。、正确性和直接地性承当独特的和共同责任。。

得志新产品集团备有有限的事物公司第七届董事会第五次社交于2014年10月28日以新闻报道公认办法聚集。董事会身体部位9人。,9位实践开票董事。社交依照美国的使担忧规则举行。。社交深思并约束力了顺风的开动。:

一、公司第三四分之一报道全文2014篇及课文。

公认卒:适宜9票,弃权0票,倒退0票

二、下去一年生植物公司管理粗鲁的的动机

于此公司 2003年 2 月构想出的《管理大纲》达到目标数量庞大的数量庞大的辩证的已达不到普遍地接管的声称及公司开展的实践,违背公司条例的辩证的。。终于,适宜一年生植物《备有有限的事物公司》得志团结大纲。

开动仍需送交瞬间次深思。。

公认卒:适宜9票,弃权0票,倒退0票

三、下去选出的公司孤独董事的动机

于此孤独董事退职,朱虎胜长官已退职。,终于,董事会适宜直接行动刘国彬长官(间接反驳)。:刘国彬长官的简历是第七届董事会的孤独董事。;并适宜刘国彬长官将被使服役为孤独董事,他是董事会战术开展的第七位身体部位。,上级的三项从事均与现行BO一样。

孤独董事攻读学位者已由上海证券商店所审察。。

开动仍需送交瞬间次深思。。

公认卒:适宜9票,弃权0票,倒退0票

四、下去握住瞬间届暂时使合作大会的提议

董事会确定聚集瞬间次暂时使合作大会。,使担忧使处于某种特定的情况之下,请参阅该公司的亲2014-041公报。。

公认卒:适宜9票,弃权0票,倒退0票

本公报

得志新产品集团备有有限的事物董事会

2014年10月30日

附件:

刘国彬长官的简历:

刘国彬,男,出生于1966,工艺学博士,同济大学楼房工程系教,博士生监督者。原土壤力学与基础工程学会董事长、奇纳河隧道A地铁借道静脉输液法副负责人、上海市主任工程师协会董事长等。。不保持不变公司备有。

的股本行为准则:600512 的股本缩写:得志新产品 公报号:临2014-040

得志新产品集团备有有限的事物公司

下去孤独董事变动的通牒

董事会和公司总效果董事使安全、给错误的劝告性状况或优异的放弃,随着其辩证的的忠诚。、正确性和直接地性承当独特的和共同责任。。

不日,公司收到朱虎胜长官送交的封面退职书。。依照《下去进一步规范党政领导干部在作伴兼任(供职)成绩的启发》的发稿强健的声称,朱虎胜长官辞去了第七届董事会的孤独董事柱。,同时,他辞去了战术C的董事会身体部位柱。、薪酬和进入政务会身体部位天职。于此朱沪生长官的退职引起董事会中孤独董事人数少于董事身体部位的第三,依照使担忧规则,朱虎胜的退职敷将在NE见效。。。

朱虎胜长官作为东西孤独董事的天职是坚韧的。,预付董事会方针决策的科学性、民主党的性、防护中小使合作的法定权益,助长公司统一运作运用积极作用,董事会对此表现全心全意的感激。!

本公司分岔使合作王室侍从官。,第七届董事会第五次社交深思经过,董事会适宜直接行动刘国彬长官为董事会孤独董事攻读学位者并送交公司使合作大会深思。董事会适宜使服役刘国彬长官为孤独董事。,他是董事会战术开展的第七位身体部位。,上级的三项从事均与现行BO一样。

本公报

得志新产品集团备有有限的事物董事会

2014年 10月30日

的股本行为准则:600512 的股本缩写:得志新产品 公报号:临2014-041

得志新产品集团备有有限的事物公司

大概是2014的瞬间次。

暂时使合作大会通牒书

董事会和公司总效果董事使安全、给错误的劝告性状况或优异的放弃,随着其辩证的的忠诚。、正确性和直接地性承当独特的和共同责任。。

要紧辩证的球杆

使合作大会日期:2014年11月14日

●记录日期:2014年11月10日

使合作大会将试图在线开票。

一、社交的根本机遇

1、使合作大会届次:2014瞬间次暂时使合作大会

2、使合作大会会议召集人:董事会

3、社交日期、工夫

现场社交工夫:2014年11月14日(星期五)14:30

电力网开票工夫:2014年11月14日,星期五(9):30—11:30,后期13点:00—15:00

4、社交公认办法:现场开票和电力网开票的合并。,公司将向使合作试图电力网开票平台。,使合作可以经过上述的名物行使公认权。,你也可以伴随现场社交。。

5、施工场地会场:上海市浦东新区向城路58号11楼社交室

二、社交深思

1、下去一年生植物公司管理粗鲁的的动机

2、下去选出的公司孤独董事的动机

三、社交共有的

1、短暂拜访2014年11月10日(周一)后期商店完毕后在奇纳河证券记录结算有限的事物责任公司上海办公楼记录在册的本公司使合作。这些使合作有权伴随现场社交或PA。。该使合作有权付托对立面路肩代理人。,代理人不得为使合作。。

2、公司董事、监事、高级管理供职于。

3、公司辩护人。

四、现场社交记录办法

1、有资历伴随社交的独特的使合作,原始身份证、使合作报告卡及持股证明书举行记录;使合作的付托是归因于的。,原始身份证、客户的使合作账卡和保持不变权证明是对齐的。;

2、有资历伴随社交的公司,原始身份证、营业执照硬拷贝、保持不变权证明和法定代理人的记录;

3、异国使合作可信赖相干发稿。,电报传真或邮寄记录。;

4、2014年11月11日(星期二)9:00—16:00在上海市浦东新区向城路58号11楼董事会办公楼组织列席社交记录手续。

邮递区号:200122 联 系 人:王士晋 郑旭耀

联系电话:021-68406906 传 真:021-68406906

五、另东西布置好的东西

1、使合作及其代理人的延期和四轮马车费,会期半歇;

2、保持不变使合作均有权列席使合作大会。,可以付托代理人伴随开票。,使合作代理人挑剔公司的使合作。。

本公报。

得志新产品集团备有有限的事物公司

董事会

2014年10月30日

附件1:归因于付托书

使合作大会归因于书

特别地付托 长官(喜欢指使他人的年轻妇女)代表我个人/本单位列席得志新产品集团备有有限的事物公司2014瞬间次暂时使合作大会,行使对社交规则事项的公认权。也许我/我单位没对T的开票事项作详细阐明,收货人可以代表收货人行使其公认权。,其行使公认权的结果均为个人/本单位承当。

序号 票据辩证的 适宜 倒退 弃权
1 下去一年生植物公司管理粗鲁的的动机      
2 下去选出的公司孤独董事的动机      

凡例:付托人该当在付托书中商定。、在倒退或弃权的盒子里,选择东西斗争。,在这关心的权利没对校长作出明确的的指代。,收货人有权依照本人的愿望开票。。归因于书硬拷贝无效。。

客户署名(盖印): 收货人署名:

身份证号码: 收货人的身份证号码:

保持不变备有的使合作人数:

客户使合作报告: 归因于工夫:

附件2:电力网开票列队行进

电力网开票列队行进达到目标授予者分担

开票日期:2014年11月14日商店工夫,即9:30-11:30和13:00-15:00。经过上海证券商店所商店名物,使合作大会。

提案总额:2个

一、开票列队行进

(1)开票行为准则

开票行为准则 缩略公认 开票提案数 公认使合作
738512 得志开票 2 A股使合作

(二)公认办法

1、使用后随即抛掉的东西开票法:

也许对保持不变成绩都举行使用后随即抛掉的东西开票,,按顺风的办法申报:

老兄序列号 辩证的 申报价钱 适宜 倒退 弃权
1-2号 使合作大会的保持不变开动 1股 2股 3股

2、子开票法:

序号 票据辩证的 申报价钱 适宜 倒退 弃权
1 下去一年生植物公司管理粗鲁的的动机 1.00 1股 2股 3股
2 下去选出的公司孤独董事的动机 2.00 1股 2股 3股

(三)填写已申报备有数的公认启发。

开票启发典型 相配备有申报数
适宜 1股
倒退 2股
弃权 3股

(四)商店轴承:保持不变人都在收买

二、开票侦查

(1)备使担忧闭后的的股本记录日。,保持不变得志新产品的股本的授予者将开票倒退保持不变提案,申报价钱并填写元。,申报1股备有数,该当口供如次:

开票行为准则 商店轴承 商店价钱 商店接近
738512 补进 1股

(二) 的股本开盘后的的股本记录日,保持不变得志新产品的股本的授予者必要开票公认,开票同意这时网上开票。,该当口供如次:

开票行为准则 商店轴承 商店价钱 商店接近
738512 补进 1.00 1股

(三) 的股本开盘后的的股本记录日,保持不变得志新产品的股本的授予者必要对这时专业举行开票,开票倒退这项网上开票的第每一提案。,该当口供如次:

开票行为准则 商店轴承 商店价钱 商店接近
738512 补进 1.00 2股

(四) 的股本开盘后的的股本记录日,保持不变得志新产品的股本的授予者必要对这时专业举行开票,拟对这次电力网开票的第1项提案投弃权票,该当口供如次:

开票行为准则 商店轴承 商店价钱 商店接近
738512 补进 1.00 3股

三、电力网开票另东西有关注意事项

(一)同卵的备有经过现场、电力网办法反复举行公认的,以初开票卒为准。

(二)人口普查公认卒时,对二人对抗赛课题的公认申报第一于对使具体化该动机的动机组的公认申报,老兄集团的开票口供第一于开票。。

(三)使合作只在多个动机中在线开票;,伴随使合作大会,开票权的接近包孕在使合作开票权中。,使合作不开票或达不到公认权的公认开动,弃权计算。

得志新产品集团备有有限的事物公司

2014四分之一第三报道

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