深圳蛇口7-amino-1家畜家畜有限的公司月的第四日届董事会第八日次大会靠判定击败公报 

  深圳蛇口7-amino-1家畜家畜有限的公司月的第四日届董事会第八日次大会于2001年2月28日在深圳蛇口新新时代方格30楼3001室聚集。大会由董事长陈章良长官掌管,董事会特有的8名分子。,董事会6名分子,2名董事遗弃遗弃,在封面中,应引诱另一个董事列席大会。,2名监事和高级管理人员列席了大会。,观察《公司条例》和《公司条例》的参与规则。大会被注意的仔细考虑了。,靠判定击败列举如下:

一、2000年度执行策士加工语句的考虑与经过;

二、复核并经过公司2000年度财务报告;

三、复核并经过公司2000年度边缘分派整理:

特许会计师审计,我们的公司2000的净赚是22。,006,元。这家公司上一年的期间废物很大。,基本原则公司条例、把持的规则,,董事会确定2000年度的边缘不见得,不向股权本钱转变资产。

吃光公司重组任务,改正前一年的期间的废物,该公司2001的边缘由现钞股息分派一次。。

四、考虑并采取岁入和岁入摘要;

五、考虑并经过自找麻烦取消C的特别变化;

六、考虑和经过每一在附近的修正公司条例的法案:

基本原则2000年12月22日月的第四日届董事会第七次大会经过将更改公司对齐系统命名法的确定,公司条例的前月的第四日章是公司改制。:中文系统命名法:深圳蛇口7-amino-1家畜家畜有限的公司;英文系统命名法:SHENZHEN  SHEKOU  ANDA  INDUSTRY  CO.,实质性的修正:公司对齐系统命名法:中文系统命名法:北京中学深圳中学高新技术家畜家畜有限的公司;英文系统命名法:深圳北大高科技家畜有限的公司, LTD”。

从公司资产重组谈起,主营事情转变,《把持》次要的章和第第十三条,公司的经营范围是:汽车陆运、货运、协约国流放犯代劳(有限的的国际流放犯保养)、负荷贮藏、汽车、船舶服现役的及配件售、国际产业、物质供销(非特别化)、专卖、负荷特意把持);广告事情、授予兴业银行(另行申报详细物品)。将其修正为:经公司注册机关赞成,公司的经营范围是:要旨、电脑、新材料、生物技术开发、书信商议(再无限制物品);安排产业(详细物品另行申报)。”

七、考虑和经过每一在附近的组成老年人的法案:

公司执行策士名声,李佳夫人的会合、吴去慧长官使从事公司的副执行策士。;从COMP董事会草书体大号铅字朱元明长官谈起,董事会赞成了他的退职自找麻烦。,同时,他也表达了他对博学的奉献。。公司董事长名声,衔接蒋伟诚长官使从事董事会草书体大号铅字;

八、复核并经过公司执行策士使控制局势的钞票;

九、确定聚集公司2000年度股东大会,大会参与事项的额外的公报。

再两、三、六法案将针对给2000年度股东大会。;公司过渡性吊销特别处置第五项自找麻烦。

本公报。

                                                      深圳蛇口7-amino-1家畜家畜有限的董事会

2001年3月2日

  附:李佳夫人、吴去慧长官、蒋伟诚长官简历

李佳女人本能,38岁,理学博士,高级工程师。武汉中学化学作用,1981—1988,先后取得宗教礼仪、硕士学位;1988~1989年度湖北省计量局;1989~1992,北京中学化学作用博士生;1992年至1994年任深圳使石化海联化工家畜有限的公司开发部策士;1995年至1998任深圳有形资产评估办公室副船驶往;1998年至2000年12月任深圳中国世界高新技术效果买卖中心效果买卖部次长、负责人,2001年1月到这点为止任深圳蛇口7-amino-1家畜家畜有限的公司执行策士助手。

吴曲辉  男,40岁,硕士,高级经济师。1983卒业于中山中学哲学系。,卒业于中国社会科学院群体生态学。。1986年7月至1988年4月,中国科学院经济仔细考虑所科研人员,1988年5月至1990年9月,郊野发展仔细考虑中心,助手仔细考虑员,1990年10月至1992年12月,Ministr郊野经济仔细考虑中心最前面的仔细考虑室,副船驶往,1992年12月至2000年12月,任万宝学分授予部策士兼董事、执行策士助手、副执行策士、执行策士,广州万宝授予发展家畜有限的公司副总统。、执行策士。2001年1月到这点为止任深圳蛇口7-amino-1家畜家畜有限的公司技术与物品部策士。

蒋伟诚  男,31岁,硕士视力,经济师。1993卒业于淡黄色医科中学口腔科,1999年9月到这点为止读于北京中学经济系硕士班。从1993年8月至2000年12月,他在深圳中期进步的任务。,贸易部策士,风险总监,副总统,深圳富海氢指数液体实验勤劳发展家畜有限的公司董事长。。2001年1月到这点为止任深圳蛇口7-amino-1家畜家畜有限的公司建立互信关系授予部策士。

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